Les plafonds pour les dépôts d'espèces sont les suivants :
- 120 000 xpf par jour maximum
- 300 000 xpf par semaine maximum
- 600 000 xpf par mois maximum
- 835 000 xpf par trimestre maximum
- 1 200 000 xpf par an maximum
Conformément à la réglementation bancaire liée à la lute contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, un justificatif économique ( de provenance des fonds ) peut vous être demandé quel que soit le montant de la transaction. A savoir : Vous avez le droit de ne pas répondre. Mais le refus de fournir les éléments demandés risque de créer une suspicion sur vos motivations réelles et / ou sur la véracité des informations verbales que vous auriez pu communiquer. Si NiuPay ne peut pas exercer les contrôles prévus par la loi, elle peut être amenée à refuser d’effectuer l’opération demandée et/ou devoir faire une déclaration de soupçon.
Seul le titulaire du compte peut faire un dépôt d’espèces sur son compte en présentant une pièce d’identité officielle.
https://www.lesclesdelabanque.com/particulier/
Pour information, les salaires et les transactions immobilières ne peuvent être payés en espèces au-delà de certains montants.
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